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企业摆账和个人摆账都需要什么材料?

验资服务4个月前 (05-24)常见问题174

一、企业摆账和个人摆账定义就是资金方将资金以该客户的名义存入银行,暂时摆放到该客户的账上,名义上充当该客户的资产,该客户按照合同付给银主一定的息差。

二、企业摆账和个人摆账操作条件

1.客户目的是拿到对账单,或资金在客户账上可以查询,显示自身资金实力;

2.在摆账期内,客户账面上的资金,只供查询之用,不得作其他用途;

3.客户有支付一定的贴息的能力;

4.存款银行配合,按银行保证金制度办理资金安全手续,以防止因客户债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全.

三、企业摆账操作办法

1.资金方与客户商定操作办法,核实客户贴息;

2.客户提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及印章交资金方保管,待办妥银行存款后退回;

3.客户支付贴息款的方式:签订协议时支付一定的定金,以防止资金方资金到位后客户单方面取消协议;操作前,客户需要一次性付清余下贴息款,资金方在收到贴息款后,立即将资金打入客户账户。待协议期过后,资金方撤回资金,操作完成!

4.资金方差旅费由客户支付.企业办理摆账显账资金证明需要准备以下九种材料:

(一)法人身份证原件;

(二)企业当前银行征信报告详版原件;

(三)法人当前银行征信报告详版原件;

(四)企业营业执照正副本原件;

(五)企业开户许可证原件;

(六)企业信用代码证原件;

(七)企业公司章程;

(八)公章准刻证;

(九)备案公章。

企业客户摆账显账需要满足的四大基本条件:

(一)客户企业当前不能有法律纠纷;

(二)客户企业当前或近期不能有马上要到期的贷款;

(三)客户企业银行征信不能是黑名单(超过3个月以上逾期即是);

(四)客户企业需要说明办理企业银行账户显账摆账资金的目的和用途


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